Epstein titokban több mint egymilliárd dollárt kezelt.

Egy hónappal a néhai szexuális bűnöző Jeffrey Epstein halála után a JPMorgan Chase több mint egymilliárd dollár értékű gyanús tranzakcióról tett bejelentést az amerikai hatóságoknak - derül ki frissen nyilvánosságra hozott bírósági iratokból.

A CNN híradása szerint a bank 2019. szeptember 26-án jelentést tett közzé az amerikai Pénzügyminisztériumnak egy gyanús tevékenységről (SAR). A jelentésben részletesen bemutatták az Epsteinhez kapcsolódó, 2003 és 2019 között lebonyolított, több mint egymilliárd dollár értékű tranzakciókat. A jelentésben említett utalások között olyan számlák is szerepeltek, amelyeket orosz bankoknál, például az Alfa Banknál és a Sberbanknál nyitottak, és amelyek összefonódtak Epstein ügyeivel.

A JPMorgan jelentésében a gyanús pénzmozgások mellett kiemelte, hogy Epstein neve szorosan összefonódott a kiskorúak szexuális kizsákmányolásáról szóló médiaszámokkal, valamint a pénzügyi visszaélések gyanújával. Epstein 2019 júliusában került rács mögé a gyerekek szexuális kereskedelme miatt. Néhány héttel később, még a tárgyalásának megkezdése előtt tragikus körülmények között hunyt el a börtönben.

Az iratok azért lettek most hozzáférhetőek, mert egy, a Virgin-szigetek kormánya által indított perben Jed Rakoff amerikai szövetségi bíró engedélyezte a peranyag egy részének nyilvánosságra hozatalát. A Virgin-szigetek azt állította, hogy a JPMorgan hosszú éveken át lehetővé tette Epstein számára, hogy szexuális bűncselekményekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat bonyolítson a bankon keresztül.

A JPMorgan 2023 folyamán két különálló megállapodás keretében összesen 365 millió dollárt utalt át: 290 milliót az Epstein áldozatainak, míg 75 millió dollárt a Virgin-szigetek kormányának. A pénzintézet azonban hangsúlyozta, hogy nem ismeri el, hogy bármilyen jogsértést követett volna el.